ترخيص العملات الرقمية في جورجيا: دعم تسجيل مزوّد خدمات الأصول الافتراضية (VASP)
هل تخطط لتشغيل منصة تبادل عملات رقمية، أو محفظة حفظ، أو خدمة تحويل، أو منصة تداول في جورجيا؟ منذ عام 2023، تتطلب هذه الأنشطة التسجيل كمزوّد خدمات أصول افتراضية (VASP) لدى البنك الوطني لجورجيا. نرشدك عبر المسار الكامل: من اختيار الهيكل الصحيح إلى بناء إطار مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML/KYC) الذي تتوقعه الجهة الرقابية، وتقديم طلب تسجيل مكتمل. يجمع فريقنا بين تأسيس الشركات في جورجيا والخبرة في الامتثال المالي، لتنطلق على أساس قانوني متين بدلًا من التخمين في المتطلبات. (تعكس التفاصيل التنظيمية أدناه الوضع في يوليو 2026 وينبغي تأكيدها لدى البنك الوطني لجورجيا قبل الالتزام.)
مُحدَّد مسبقاً لأنك على هذه الصفحة. يكفي أن تخبرنا كيف نتواصل معك.
جاهز للإرسال
الرد عادةً خلال يوم عمل واحد. بدون رسائل ترويجية.
ماذا نقدّم
- مراجعة الأهلية والهيكلة: نقيّم ما إذا كان نشاطك (تبادل، أو حفظ، أو تحويل، أو إدارة محافظ/منصات) يندرج ضمن نظام VASP، ونرسم أسرع مسار ممتثل لنموذج عملك.
- تأسيس الشركة بوصفها الكيان المرخّص، تأسيس الكيان الجورجي الذي سيحمل التسجيل، بما يشمل المكتب المحلي وحضور المدير/الممثل الذي تبحث عنه الجهة الرقابية.
- إعداد إطار مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، صياغة السياسات وتقييم المخاطر وإجراءات مراقبة المعاملات والإبلاغ المطلوبة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جورجيا، بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
- طلب التسجيل لدى البنك الوطني، إعداد وتقديم طلب VASP مع وثائق الملاءمة والنزاهة للمديرين والمالكين المستفيدين، وإدارة استفسارات الجهة الرقابية حتى صدور القرار.
- دعم الامتثال المستمر: تعيين/تدريب مسؤول امتثال، وتحديث السياسات، والحفاظ على التسجيل ساري المفعول مع تطور القواعد وواجبات الإبلاغ.
- الإعداد المصرفي والتشغيلي: دعم فتح حسابات الأعمال والتسوية وربط الأنظمة التقنية التي يعتمد عليها نموذج VASP الخاص بك.
كيف تعمل الخدمة
مكالمة تعارف وفحص أهلية: نؤكّد الأنشطة المنظّمة التي تنطبق عليك ونتفق على الهيكل والجدول الزمني والمستندات المطلوبة.
تأسيس الشركة: نؤسّس الكيان الجورجي، ونرتّب المكتب المحلي وحضور الإدارة، ونرسي الأساس التشغيلي.
بناء الامتثال: نعدّ حزمة سياسات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، وتقييم المخاطر، والضوابط الداخلية، ونعيّن مسؤول امتثال.
تقديم الطلب: نجمّع ونقدّم طلب تسجيل VASP إلى البنك الوطني لجورجيا، بما يشمل أدلة الملاءمة والنزاهة، ونرد على استفسارات المراجعة.
التسليم بعد التسجيل: بمجرد التسجيل، نسلّم روتين امتثال وإبلاغ فعّالًا ونبقى معك للدعم المستمر.
الأسئلة الشائعة
من يحتاج إلى ترخيص العملات الرقمية في جورجيا؟
يجب على الشركات التي تقدّم خدمات الأصول الافتراضية (التبادل بين العملات الرقمية والعملات الورقية أو بين العملات الرقمية، والحفظ، والتحويل، وإدارة منصات التداول أو المحافظ) أن تسجّل كمزوّد VASP لدى البنك الوطني لجورجيا. أما المتداولون الأفراد والمعدّنون فمعفون عمومًا. ونؤكّد وضعك خلال مراجعة الأهلية.
كم يستغرق تسجيل VASP؟
خطّط واقعيًا لعدة أشهر من تأسيس الشركة حتى التسجيل، مع مراجعة البنك الوطني لطلب مكتمل على مدى شهرين تقريبًا. وتعتمد المدة كثيرًا على جودة إعداد وثائق مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. نحن نجهّز الأوراق مسبقًا لتقليل التبادل وتجنّب التأخير.
كم تكلفة تسجيل VASP؟
تشمل التكاليف رسم تسجيل حكوميًا (نؤكّد الرسم الرسمي الحالي مع البنك الوطني قبل تقديمك، لأن الرسوم الحكومية قد تتغير)، وتأسيس الشركة، وإعداد المكتب والامتثال، إضافةً إلى رسم استشارتنا. ونمنحك عرض سعر ثابتًا ومفصّلًا بعد مكالمة التعارف فلا مفاجآت.
خدمات وأدلة ذات صلة
توفّر هذه الصفحة معلومات عامة عن خدمتنا وليست استشارة قانونية. قد تتغيّر الإجراءات والجهات المختصة والرسوم الرسمية؛ نؤكّد الإجراء الدقيق لمستنداتك قبل تنفيذ الطلب. · آخر تحديث 07/2026