Licencia cripto en Georgia: apoyo en el registro VASP
¿Planea operar una plataforma de intercambio cripto, una cartera de custodia, un servicio de transferencia o una plataforma de negociación en Georgia? Desde 2023, estas actividades requieren el registro como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) ante el Banco Nacional de Georgia. Le guiamos por todo el recorrido: desde elegir la estructura adecuada hasta construir un marco de AML/KYC acorde a lo que espera el regulador y presentar una solicitud de registro completa. Nuestro equipo combina la constitución de empresas georgianas con experiencia en cumplimiento financiero, para que arranque sobre una base legal sólida en lugar de adivinar los requisitos. (Los detalles regulatorios que figuran a continuación reflejan la situación a julio de 2026 y deben confirmarse ante el Banco Nacional de Georgia antes de comprometerse.)
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Qué hacemos
- Revisión de elegibilidad y estructuración: evaluamos si su actividad (intercambio, custodia, transferencia o administración de cartera/plataforma) queda bajo el régimen VASP y trazamos la vía conforme más rápida para su modelo de negocio.
- Constitución de la empresa como vehículo con licencia: constitución de la entidad georgiana que ostentará el registro, incluida la sustancia de oficina local y de administrador/representante que busca el regulador.
- Configuración del marco AML/KYC: redacción de las políticas, la evaluación de riesgos y los procedimientos de monitorización de transacciones y de reporte exigidos por la ley AML/CFT de Georgia, alineados con las recomendaciones del GAFI.
- Solicitud de registro ante el Banco Nacional: preparación y presentación de la solicitud VASP con la documentación de idoneidad (Fit & Proper) de administradores y titulares reales, y gestión de las consultas del regulador hasta la resolución.
- Apoyo continuo en cumplimiento: nombramiento y formación de un responsable de cumplimiento, actualización de políticas y mantenimiento del registro en regla a medida que evolucionan las normas y las obligaciones de reporte.
- Configuración bancaria y operativa: apoyo para abrir cuentas de empresa y de liquidación y para conectar los sistemas técnicos de los que depende su modelo VASP.
Cómo funciona
Llamada inicial y comprobación de elegibilidad: confirmamos qué actividades reguladas le aplican y acordamos la estructura, el plazo y los documentos necesarios.
Constitución de la empresa: constituimos la entidad georgiana, organizamos la sustancia de oficina local y de gestión y establecemos la base operativa.
Construcción del cumplimiento: preparamos el conjunto de políticas AML/KYC, la evaluación de riesgos y los controles internos, y nombramos a un responsable de cumplimiento.
Presentación de la solicitud: compilamos y presentamos el registro VASP ante el Banco Nacional de Georgia, incluida la prueba de idoneidad, y respondemos a los requerimientos de revisión.
Traspaso posterior al registro: una vez registrado, le entregamos una rutina operativa de cumplimiento y reporte y permanecemos disponibles para el apoyo continuo.
Preguntas frecuentes
¿Quién necesita una licencia cripto en Georgia?
Las empresas que prestan servicios de activos virtuales (intercambio entre cripto y moneda fiduciaria o entre criptomonedas, custodia, transferencia y administración de plataformas de negociación o de carteras) deben registrarse como VASP ante el Banco Nacional de Georgia. Los operadores y mineros individuales suelen estar exentos. Confirmamos su situación durante la revisión de elegibilidad.
¿Cuánto tarda el registro VASP?
De forma realista, prevea varios meses desde la constitución de la empresa hasta el registro, con una revisión de la solicitud completa por parte del Banco Nacional de aproximadamente dos meses. Los plazos dependen en gran medida de lo bien preparada que esté su documentación AML/KYC. Adelantamos la documentación para reducir el ida y vuelta y evitar retrasos.
¿Cuánto cuesta registrar un VASP?
Los costes incluyen una tasa estatal de registro (confirmamos la tasa oficial vigente ante el Banco Nacional antes de que solicite, ya que las tasas estatales pueden cambiar), la constitución de la empresa, la oficina y la configuración de cumplimiento, más nuestros honorarios de asesoría. Le entregamos un presupuesto cerrado y desglosado tras la llamada inicial para que no haya sorpresas.
Servicios y guías relacionados
Esta página ofrece información general sobre nuestro servicio y no constituye asesoramiento legal. Los procedimientos, las autoridades competentes y las tasas oficiales pueden cambiar; confirmamos el proceso exacto para sus documentos antes de contratar. · Última revisión 07/2026