Zahlungsagent in Georgien
Ein Zahlungsagent ist eine georgische Gesellschaft, die auf Grundlage eines schriftlichen Agenturauftrags Zahlungen für einen Mandanten empfängt oder leistet und ihm die Belege übergibt, die seine Buchhaltung und seine Bank brauchen. Unternehmen nutzen das aus gewöhnlichen kaufmännischen Gründen: eine Gegenpartei, die nur an eine lokal registrierte Gesellschaft fakturiert oder von ihr Zahlungen annimmt; eine Währung oder Route, die die eigene Bank nicht bedient; oder eine einmalige Transaktion, für die sich eine eigene Gesellschaft nicht lohnt. Wir strukturieren und dokumentieren diese Konstruktion — Auftrag, Compliance-Akte und Buchhaltungsbelege — mit einer registrierten georgischen Agenturgesellschaft aus unserem Partnernetzwerk oder mit Ihrer eigenen georgischen Gesellschaft, die wir für Sie gründen können. Aufträge, die auf die Umgehung von Sanktionen oder Beschränkungen irgendeiner Jurisdiktion zielen, nehmen wir nicht an, und für die Regeln, die in Ihrem eigenen Land für Sie gelten, bleiben Sie verantwortlich. Wo eine Tätigkeit als regulierter Zahlungsdienst gilt, ist eine Registrierung bei der Nationalbank Georgiens erforderlich — das sagen wir, statt es zu umgehen.
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Was wir für Sie tun
- Agenturauftrag nach georgischem Recht — eine schriftliche Vereinbarung, die festlegt, was gezahlt wird, an wen, in welcher Währung, auf wessen Anweisung und wie das Honorar des Agenten aussieht.
- Compliance-Akte, bevor Geld fließt — Identifizierung beider Gegenparteien und ihrer wirtschaftlich Berechtigten, Fragen zur Mittelherkunft, Prüfung gegen Sanktionslisten und beschränkte Güter sowie ein klares Ja oder Nein statt stiller Verzögerung.
- Eingehende Zahlungen — der Agent empfängt Mittel Ihres Kunden auf ein georgisches Konto, bestätigt den Eingang und leitet sie gemäß Auftrag weiter.
- Ausgehende Zahlungen — Rechnungen von Lieferanten und Auftragnehmern werden in GEL, USD oder EUR bezahlt, mit dokumentiertem Zahlungszweck und zugrunde liegendem Vertrag für die Compliance-Prüfung der Bank.
- Buchhaltungsbelege — Agenturbericht, Leistungsrechnung und Abnahmeprotokoll je Periode sowie die Bankbestätigung zu jeder Überweisung, damit Vorgang und Provision saubere Buchungsgrundlage haben.
- Abstimmung und ein benannter Kontakt — eine Aufstellung jeder abgewickelten Zahlung und eine Person, die antwortet, wenn Ihre Bank oder Ihr Prüfer zu einer Überweisung fragt.
So läuft es ab
Anfrage und Prüfung: Sie beschreiben Zahlung, Gegenparteien und den zugrunde liegenden Vertrag; wir prüfen, ob die Konstruktion überhaupt bedient werden kann, und antworten innerhalb weniger Arbeitstage.
Rechtliche Prüfung: Wo das Zahlungsmuster als regulierter Zahlungsdienst gelten könnte, lassen wir das vor jeder Unterschrift bewerten, statt anzunehmen, ein Agenturauftrag decke es ab.
Vertrag: Der Auftrag wird unterzeichnet und die Gesellschafts- und Ausweisdokumente beider Seiten werden eingeholt.
Ausführung: Mittel werden überwiesen oder fakturiert, die Zahlung erfolgt nach Eingang der Deckung, und Sie erhalten Bestätigung und Zahlungszweckunterlagen.
Berichte: Sie erhalten Agenturbericht, Rechnung und Protokoll für Ihre Buchhaltung sowie eine periodische Abstimmung aller Bewegungen.
Häufig gestellte Fragen
Für wen ist diese Leistung gedacht?
Für Unternehmen mit gewöhnlichem grenzüberschreitendem Handel, der über den eigenen Bankweg unpraktisch abzuwickeln ist — eine Gegenpartei, die auf eine lokal registrierte Gesellschaft besteht; eine Währung oder Route, die die Bank nicht bedient; oder eine einzelne Transaktion, für die sich eine eigene georgische Gesellschaft nicht rechnet. Wenn Sie regelmäßig zahlen, ist Ihre eigene georgische Gesellschaft mit Bankkonto meist günstiger, transparenter und belastbarer — dann verweisen wir Sie dorthin.
Welche Anfragen lehnen Sie ab?
Alles mit Bezug zu sanktionierten Personen, Unternehmen oder Jurisdiktionen, zu beschränkten Gütern und Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, Zahlungen mit verdecktem wirtschaftlich Berechtigten und jede Konstruktion, deren Zweck die Umgehung einer Sanktion oder Beschränkung ist — in Georgien oder anderswo. Wir lehnen ebenso ab, wenn der zugrunde liegende Vertrag nicht zur Zahlung passt oder die Unterlagen der Gegenpartei einer Prüfung nicht standhalten. Geprüft wird vor Annahme des Auftrags, damit Sie früh eine klare Antwort bekommen statt später eine blockierte Überweisung.
Braucht man dafür eine Lizenz der Nationalbank Georgiens?
Das hängt davon ab, was tatsächlich getan wird, und ist eine Frage für die rechtliche Bewertung, nicht für eine pauschale Antwort. Nach dem georgischen Gesetz über Zahlungssysteme und Zahlungsdienste ist das Anbieten von Zahlungsdiensten — darunter Geldtransfer — als Geschäftstätigkeit reguliert und erfordert eine Registrierung bei der Nationalbank Georgiens; als Agent für einen bestimmten Auftraggeber auf Grundlage eines kaufmännischen Auftrags zu handeln, ist eine andere Konstruktion. Wo Ihr Fall auf dieser Grenze liegt, wird vor jeder Unterschrift bewertet, und wo die Registrierung der richtige Weg ist, sagen wir das und helfen bei der Beantragung.
Welche Belege bekomme ich für meine Buchhaltung?
Je Periode: den Agenturvertrag, einen Agenturbericht mit den für Sie geleisteten oder empfangenen Zahlungen, die Leistungsrechnung mit der Provision, ein Abnahmeprotokoll und die Bankbestätigung zu jeder Überweisung. Das ist der Satz, den Ihre Buchhaltung und Ihr Prüfer brauchen, um Vorgang und Honorar zu erfassen. Wenn wir auch Ihre Bücher führen, verbucht unsere Buchhaltung die Vorgänge auf Ihrer georgischen Gesellschaft.
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Diese Seite beschreibt unsere Leistung und gibt allgemeine Informationen — sie ist keine Steuer- oder Rechtsberatung. Steuersätze, Schwellenwerte, Voraussetzungen und zuständige Behörden können sich ändern, und neben den georgischen Regeln gelten die Regeln Ihres Wohnsitzstaates. Den aktuellen Stand für Ihren Fall bestätigen wir schriftlich, bevor Sie beauftragen. · Stand 07/2026