Licence crypto en Géorgie : accompagnement à l'enregistrement VASP
Vous envisagez d'exploiter une plateforme d'échange crypto, un portefeuille de conservation, un service de transfert ou une plateforme de trading en Géorgie ? Depuis 2023, ces activités exigent un enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs virtuels (VASP) auprès de la Banque nationale de Géorgie. Nous vous accompagnons sur tout le parcours : du choix de la bonne structure à la mise en place d'un dispositif AML/KYC conforme aux attentes du régulateur, jusqu'au dépôt d'une demande d'enregistrement complète. Notre équipe associe la création de sociétés géorgiennes à une expérience en conformité financière, pour que vous démarriez sur des bases juridiques solides plutôt que de deviner les exigences. (Les détails réglementaires ci-dessous reflètent la situation en juillet 2026 et doivent être confirmés auprès de la Banque nationale de Géorgie avant tout engagement.)
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Ce que nous faisons
- Analyse d'éligibilité et de structuration. Nous déterminons si votre activité (échange, conservation, transfert ou administration de portefeuille/plateforme) relève du régime VASP et établissons la voie conforme la plus rapide pour votre modèle.
- Création de la société qui portera la licence, constitution de l'entité géorgienne titulaire de l'enregistrement, y compris le bureau local et la substance de direction/représentation attendue par le régulateur.
- Mise en place du dispositif AML/KYC, rédaction des politiques, de l'évaluation des risques, des procédures de surveillance des transactions et de déclaration exigées par la loi géorgienne AML/CFT, alignées sur les recommandations du GAFI.
- Demande d'enregistrement auprès de la Banque nationale, préparation et dépôt de la demande VASP avec la documentation Fit & Proper des administrateurs et bénéficiaires effectifs, et gestion des questions du régulateur jusqu'à la décision.
- Accompagnement continu en conformité, nomination et formation d'un responsable conformité, mise à jour des politiques et maintien de l'enregistrement en règle à mesure que les obligations évoluent.
- Mise en place bancaire et opérationnelle, assistance à l'ouverture de comptes professionnels et de règlement et à la connexion des systèmes techniques dont dépend votre modèle VASP.
Comment ça marche
Appel de cadrage et vérification d'éligibilité : nous confirmons quelles activités réglementées vous concernent et convenons de la structure, du calendrier et des documents nécessaires.
Création de la société : nous constituons l'entité géorgienne, mettons en place le bureau local et la substance de direction, et posons les fondations opérationnelles.
Construction de la conformité : nous préparons l'ensemble des politiques AML/KYC, l'évaluation des risques et les contrôles internes, et nommons un responsable conformité.
Dépôt de la demande : nous constituons et soumettons l'enregistrement VASP à la Banque nationale de Géorgie, y compris les justificatifs Fit & Proper, et répondons aux questions d'examen.
Transmission après enregistrement : une fois l'enregistrement obtenu, nous vous remettons un dispositif de conformité et de reporting opérationnel et restons disponibles pour un accompagnement continu.
Foire aux questions
Qui a besoin d'une licence crypto en Géorgie ?
Les entreprises fournissant des services sur actifs virtuels (échange entre crypto et monnaie fiduciaire ou entre cryptomonnaies, conservation, transfert, administration de plateforme de trading ou de portefeuille) doivent s'enregistrer comme VASP auprès de la Banque nationale de Géorgie. Les traders individuels et les mineurs en sont généralement exemptés. Nous confirmons votre statut lors de l'analyse d'éligibilité.
Combien de temps prend l'enregistrement VASP ?
Prévoyez de manière réaliste plusieurs mois entre la création de la société et l'enregistrement, la Banque nationale examinant une demande complète sur environ deux mois. Les délais dépendent largement de la qualité de préparation de votre documentation AML/KYC. Nous préparons les documents en amont pour limiter les allers-retours et éviter les retards.
Combien coûte l'enregistrement d'un VASP ?
Les coûts comprennent des frais d'enregistrement d'État (que nous confirmons auprès de la Banque nationale avant votre demande, ces frais pouvant évoluer), la création de la société, la mise en place du bureau et de la conformité, ainsi que nos honoraires de conseil. Nous vous remettons un devis forfaitaire et détaillé après l'appel de cadrage, sans mauvaise surprise.
Services et guides associés
Cette page fournit des informations générales sur notre service et ne constitue pas un conseil juridique. Les procédures, les autorités compétentes et les frais officiels peuvent évoluer ; nous confirmons la procédure exacte pour vos documents avant toute commande. · Dernière révision 07/2026